Χρηματικό ποσό ύψους 1.192.000 ευρώ εντόπισαν και δέσμευσαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ στον συνοριακό σταθμό των Καστανέων Έβρου, σε έναν έλεγχο που αναμένεται να συζητηθεί.
Το περιστατικό σημειώθηκε όταν σε έλεγχο επιβατικού Ι.Χ. που εισήλθε στο ελληνικό έδαφος από γειτονική χώρα, οι ελεγκτές βρήκαν το ποσό στην κατοχή τριών επιβατίδων ελληνικής υπηκοότητας.
Η μέθοδος του μυρμηγκιού
Οι τρεις γυναίκες είχαν κρύψει επιμελώς τα μετρητά:
• Σε ειδικές ζώνες με θήκες• Δεμένες σφιχτά γύρω από το σώμα τους• Χρησιμοποιώντας την τεχνική γνωστή ως «μέθοδος του μυρμηγκιού» – όπου μεγάλα χρηματικά ποσά μεταφέρονται σε μικρές, διασκορπισμένες ποσότητες πάνω σε ανθρώπους για αποφυγή ανίχνευσης.
Τι ακολουθεί μετά την κατάσχεση
Μετά την κατάσχεση του ποσού:
Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, για περαιτέρω έρευνα.
Αν δεν αποδειχθεί σύνδεση με παράνομες δραστηριότητες, τότε:
- Η ΑΑΔΕ δεσμεύει το 25% του ποσού
- Το υπόλοιπο 75% επιστρέφεται στους κατόχους
Δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση ρευστών στην Ελλάδα
Η υπόθεση αυτή αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση ρευστών διαθεσίμων στην ιστορία της ΑΑΔΕ.
Η μεγαλύτερη είχε σημειωθεί στις 14 Αυγούστου 2016, στο τελωνείο του αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν είχαν κατασχεθεί 2.281.000 ευρώ.
Μια υπόθεση που προκαλεί ερωτήματα
Η τεράστια ποσότητα μετρητών και η προσεκτική μέθοδος μεταφοράς προκαλούν ήδη πολλές απορίες σχετικά με:
• Την προέλευση των χρημάτων• Το αν υπήρχε οργανωμένο κύκλωμα• Τον πιθανό τελικό προορισμό τους
Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
